廣博股份第四屆董事會(huì)召開(kāi)第12次會(huì)議，于2012年8月27日在公司一樓報(bào)告廳以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)戴國(guó)平先生召集主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，董事王君平先生、張飛猛先生、獨(dú)立董事尹中立先生因工作原因未親自出席，分別委托董事戴國(guó)平先生、吳幼光先生、獨(dú)立董事李若山先生出席并投票表決，其余董事均親自出席本次會(huì)議，公司監(jiān)事及高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)出席會(huì)議董事表決，一致通過(guò)如下決議：1、《廣博集團(tuán)股份有限公司2012年半年度報(bào)告全文及摘要》。2、《關(guān)于修訂公司章程的議案》,本議案需提交公司股東大會(huì)審議。3、《關(guān)于制定<未來(lái)三年（2012-2014）股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》,本議案需提交公司股東大會(huì)審議。4、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》等。