2009年4月23下午14:30，浙江廣博集團股份有限公司2008年度股東大會在廣博科技園公司報告廳舉行，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議，會議由公司董事長王利平主持。

會上，董事長王利平對2008年股份公司的發(fā)展情況作簡單回顧，大會審議并通過了《2008年度董事會工作報告》、《2008年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2008年度財務決算報告》、《公司2008年度利潤分配方案》、《關于年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關于2009年日常關聯(lián)交易的議案》、《關于公司向各家銀行申請2009年度綜合授信額度的議案》、《關于為控股子公司提供保證擔保的議案》、《公司2008年度報告及摘要》、《關于修改公司章程》、《關于審定公司董事薪酬的議案》、《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》、《關于修改公司募集資金管理細則的議案》、《關于審定公司監(jiān)事薪酬的議案》。

同時，本次股東大會上，獨立董事胡啟昌先生代表三位獨立董事進行了述職，向股東大會提交了獨立董事2008年度述職報告。報告對2008年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨立意見及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行了報告。上海市邦信陽律師事務所徐軍律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書，認為公司2008年度股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次股東大會通過的表決結果合法有效。會議在融洽、熱烈的氣氛中結束。